+7 (800) 551-06-96 +7 (495) 180-45-00
+7 (800) 551-06-96 +7 (495) 180-45-00

Операционный Due Diligence

Операционный Due Diligence включает анализ возможностей развития объекта, изучение и экспертизу документов (учредительных, по структуре владения, по правам собственников) и выявление сопутствующих рисков.

В процесс включается изучение состояния производства, существующей системы продаж, кадрового потенциала. Для собственности выполняется анализ:

  • учредительных документов;
  • выпуска ценных бумаг / акций, истории изменения владельцев и их прав;
  • полноты выплат акционерам;
  • имущественных/неимущественных прав сторон.

По итогам предъявляется независимый отчет с указанием текущего положения дел и вероятных рисков, рекомендаций специалистов.

Одновременно операционный Due Diligence называется организационно-управленческим.

Объекты операционного Due Diligence

В таком типе исследований выделяют целый ряд объектов.

  1. Существующие взаимодействия со связанными сторонами. Их влияние на операционную деятельность.
  2. Организационная и функциональная структура объекта/компании.
  3. Внешние факторы (среда функционирования).
  4. Системы контроля, бюджетирования, учета, планирования деятельности.
  5. Кадровая политика, организационная структура, их особенности и перспективы развития.
  6. Основные средства.
  7. Работающие и запланированные инвестиционные программы.

Таким образом, в поле зрения исследователей попадают и форма организации производства, и особенности создания, реализации продукции, и правовые аспекты компании, особенности управления, эффективности работы компании.

Одновременно на основе анализа истории, перспектив компании + рынка (среды, где организована деятельность) возможна оценка существенных рисков и прогноз на будущие периоды.

Операционный Due Diligence выгоден, если планируется:

  • изменение типа и способов корпоративного управления;
  • избавление от «провалов» внутри существующей системы управления;
  • изменение, стабилизация, формализация уже существующих неформальных элементов и связей;
  • устранение негативных моментов в управлении и производстве, работе всего трудового коллектива, группы специалистов или отдела.

Благодаря изучению системы управления и возможности реструктуризации (предприятия, отдельных структурных подразделений), оценке качества управления можно оценить:

  • эффективность и стабильность работы;
  • риски в конкретном бизнесе;
  • потенциал развития;
  • отраслевые риски, воздействие внешних факторов.

Это позволяет оценить перспективность объекта инвестирования, приобретаемой компании, бизнеса. При операционном Due Diligence важную часть итогового отчета составляет стратегическое направление. По полученным данным можно предположить дальнейшее развитие компании/объекта, открыть возможности изменения любой политики:

  • производственной;
  • кадровой;
  • сбытовой;
  • управленческой;
  • финансовой.

В итоге можно получить представление о резервах для роста и скорости изменений, увеличения масштабов работы, а значит, и привлекательности объекта.

Пример содержания операционного Due Diligence

В рамках этого вида Due Diligence выполняется исследование:

  • внешней среды;
  • организационно-функциональной структуры;
  • системы управления имуществом, финансами;
  • эффективности процессов производства/инжиниринга;
  • предлагаемых инвестиционных программ;
  • внутренней/внешней логистики;
  • контроля качества, его организации.

Конкретный набор направлений и объектов проверки определяется целью проведения операционного Due Diligence. Заказчикам предлагается сформулировать перечень вопросов, на которые группа специалистов будет искать ответы. Исходя из них составляется перечень документов, определяются сферы исследования, объем изучаемой информации, глубина (уровень детальности).

Учитывается также, что любые документы и формы отчетности не дают точного представления о происходящем на предприятии. Поэтому в перечень мероприятий включается анализ внутренних документов, устные опросы работников и менеджеров.

В итоге отчет включает:

  • историческое развитие и вехи компании;
  • тип и особенности организационной структуры, вероятные проблемные моменты;
  • описание кадровой политики, менеджмента;
  • анализ взаимоотношений со всеми значимыми контрагентами;
  • отчет о сильных/слабых сторонах организации бизнеса, сдерживающих факторах;
  • предложения по повышению эффективности с учетом текущих операций.

На выбор могут включаться следующие элементы:

  • описание бизнеса, продукции, продуктов/услуг, технологических цепочек, видов деятельности, дочерних компаний, представительств и филиалов;
  • подробное описание организационной структуры, органиграмма (в том числе возможные изменения), численность + структура по работникам предприятия, обязательства;
  • особенности продаж, с расшифровкой выручки (постатейно), спискам покупателей (топ-10, топ-20), компаний, для которых это единственный поставщик, перечень заказов на будущие периоды, условия договоров;
  • операции по закупкам (топ-10, топ-5 поставщиков, в том числе единственных по конкретным расходникам, сырью), договорам, формам сотрудничества с ними.
Операционный Due Diligence включает анализ возможностей развития объекта, изучение и экспертизу документов и выявление сопутствующих рисков.
23.07.2023

Бесплатная консультация

Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время

Отправляя заявку, вы даете согласие
на обработку ваших персональных данных

Успешно!

Ваша заявка отправлена!

Наши услуги

Все услуги
Аудит и оценка
Юридические услуги
Финансы и инвестиции
Консалтинг
Автоматизация бизнеса
Цифровизация
Строительный консалтинг
#Аудит РСБУ и СВК
Налоговый аудит
Подробнее
#Бухгалтерский консалтинг
Учетная политика организации
Подробнее
#Бухгалтерский консалтинг
Аутсорс бухгалтерии
Подробнее
#Кадровый консалтинг
Кадровый аудит
Подробнее
#Кадровый консалтинг
Подбор персонала
Подробнее
#Структурирование бизнеса
Юридическая структура
Подробнее
#Структурирование бизнеса
Релокация бизнеса
Подробнее
#Структурирование бизнеса #Защита активов #Корпоративное право
Структурирование активов
Подробнее
#Услуги связанные с налогами
Аналог выездной проверки
Подробнее
#Услуги связанные с налогами
Сопровождение налоговых проверок
Подробнее
#Услуги связанные с налогами
Сопровождение налоговых споров
Подробнее
#Услуги связанные с налогами
Консультация по налогам
Подробнее
#Услуги связанные с налогами
Риски непогашенной задолженности
Подробнее
#Услуги связанные с налогами
Досудебное урегулирование споров
Подробнее
#Услуги связанные с налогами
Трансфертное ценообразование
Подробнее
#Услуги связанные с налогами
Льготы для IT-компаний
Подробнее
#Защита активов #Private консалтинг
Защита личных активов
Подробнее
#Корпоративное право
Сопровождение сделок
Подробнее
#Private консалтинг
Ликвидация КИК
Подробнее
#Инвестиционный консалтинг
Банковские гарантии
Подробнее
#Инвестиционный консалтинг
Факторинг
Подробнее
#Инвестиционный консалтинг
Целевое финансирование бизнеса
Подробнее
#Финансовый консалтинг
Финансовая стратегия
Подробнее
#Финансовый консалтинг
Система бюджетирования
Подробнее
#Финансовый консалтинг
Финансовый юрист
Подробнее
#Страт консалтинг
Разработка KPI
Подробнее
#Страт консалтинг #Обучение / коучинг
Обучение руководителей
Подробнее
#Управление производством
Оптимизация производства+
Подробнее
#Управление производством
Организация производства+
Подробнее
#Управление производством
Реинжиниринг производства+
Подробнее
#Управление производством
Тиражирование производства+
Подробнее
#Управление производством
Управление цепями поставок+
Подробнее
#Digital-продвижение #Маркетинг
Разработка сайтов и приложений
Подробнее
#Digital-продвижение #Маркетинг
Интернет-маркетинг
Подробнее
#Продажи #Обучение / коучинг
Обучение отдела продаж
Подробнее
#Комплексная автоматизация бизнес процессов
1С:Комплексная автоматизация
Подробнее
#Комплексная автоматизация бизнес процессов
1С:ERP Управление предприятием
Подробнее
#Автоматизация бухгалтерского учета
1С:ERP Управление холдингом (ERP+УХ)
Подробнее
#Комплексная автоматизация бизнес процессов
1С:Управление небольшой фирмой (УНФ)
Подробнее
#Комплексная автоматизация бизнес процессов
Dynamics 365 (ERP+CRM)
Подробнее
#Внедрение CRM #Внедрение корпоративного портала
Первая Форма
Подробнее
#Управление холдингом
1С:Управление холдингом
Подробнее
#Управление холдингом
Power BI
Подробнее
#Автоматизация бухгалтерского учета
1С:Бухгалтерия
Подробнее
#Внедрение CRM
1С CRM
Подробнее
#Внедрение CRM
Битрикс24
Подробнее
#Управление строительством
Технический заказчик
Подробнее
#Управление строительством
Внедрение стандартов НОСТРОЙ
Подробнее
#Сопровождение строительства
Строительный контроль
Подробнее
#Сопровождение строительства
Приемка строительных работ
Подробнее
#Сопровождение строительства
Сюрвейинг для банков
Подробнее
#Строительная документация
Финансово-строительный аудит
Подробнее
#Строительная документация
Договор строительного подряда
Подробнее

Книги

Книга «Волшебная таблетка»

Книга «Волшебная таблетка»

«Волшебная таблетка» – это книга об успешном опыте внедрения технологий и выхода бизнеса на новый уровень.
Подробнее
Книга «Эффективный менеджер и руководитель

Книга «Эффективный менеджер и руководитель

Эта книга является материалом данного тренинга «Эффективный менеджер и руководитель». Она идеальна в качестве самоучителя.
Подробнее